4° Salone Antiriciclaggio – SGR CONSULTING
Il team EBI è stato presente al 4° Salone Antiriciclaggio, il convegno annuale in materia di antiriciclaggio, compliance e whisteblowing, organizzato dal nostro partner SGR CONSULTING.
Al nostro stand è stato possibile confrontarsi con esperti in materia, conoscere i nostri servizi e ritirare materiale d’approfondimento.
I TEMI DELL’EDIZIONE 2016
- Fiduciarie e titolare effettivo: le novità in arrivo
- Aggiornamento applicazione 231/2007 nel Comune di Milano alla luce del Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015
- La normativa antiriciclaggio per gli Studi Professionali
- Autovalutazione e nuovi adempimenti per gli intermediari
- Relazioni tra OdV 231/01 e Funzione Antiriciclaggio: il caso Hypo
- Criminalità organizzata, misure di prevenzione e attività antiriciclaggio
- Falso in bilancio, auto riciclaggio e responsabilità degli intermediari finanziari ex D.Lgs.231/01
- Operazioni sospette riferibili a soggetti diversi dalla clientela. Obbligo di segnalazione?
- Cooperazione italo-svizzera in materia fiscale. Riciclaggio e fiscalità, rogatorie di gruppo, cooperazione spontanea e automatica
I DESTINATARI DEL 4° SALONE ANTIRICICLAGGIO
- Responsabili Antiriciclaggio di Banche, SIM, SGR, SICAV
- Responsabili IT di Banche, SIM, SGR, SICAV
- Fiduciarie
- Assicurazioni
- Società di Leasing, Factoring, Finanziarie
- IMEL
- Liberi professionisti (avvocati, commercialisti, notai)
- Mediatori creditizI
- Responsabili compliance aziendali
- Pubblica amministrazione
- Società di software
- Commercianti in oro e oggetti preziosi
- Case d’aste e gallerie d’arte e a tutti coloro che devono ottemperare agli obblighi antiriciclaggio.
Per ulteriori informazioni visita il sito saloneantiriciclaggio.ch