SEFIN è sponsor del 12° Salone Antiriciclaggio

SEFIN parteciperà, in veste di gold sponsor, alla 12° edizione del SALONE ANTIRICICLAGGIO, il convegno in materia di Antiriciclaggio e Compliance organizzato da SGR Compliance. L’appuntamento è il 5 ottobre 2022 nella storica sede di Palazzo Mezzanotte, in Piazza Affari 6, Milano.

Sarà un’ottima occasione per esaminare l’impatto degli sviluppi normativi e le prassi operative necessarie per la comprensione della normativa Antiriciclaggio.

Grazie a relatori, professionisti del settore, saranno affrontate le seguenti tematiche:

• aspetti regolatori di controllo nell’ambito delle valute virtuali;
• evoluzione normativa mirata al contrasto al riciclaggio e prassi di adempimento;
• rilevanza delle procedure di adeguata verifica nella gestione del rischio connesso alle infiltrazioni mafiose nell’economia legale;
• sanzioni internazionali e misure restrittive, potenziamento del ruolo delle istituzioni finanziarie.

L’evento è gratuito previa registrazione online al seguente link. Ti aspettiamo allo stand n. 8!