SEFIN è sponsor del 9° Salone Antiriciclaggio di ROMA
9° Salone Antiriciclaggio | mercoledì 24 ottobre 2018 ore 10-17
Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna
Via Alibert, 5/a – Roma
Anche quest’anno partecipiamo come sponsor dell’evento di Roma organizzato dal nostro partner SGR Consulting, in tema di compliance, antiriciclaggio e antiterrorismo. Tra gli argomenti in programma:
10:00 INIZIO SESSIONE MATTUTINA
- Antiriciclaggio tra passato e futuro: soluzioni tecnologiche per ottemperare alla IV Direttiva. Controllo delle anagrafiche, delle transazioni, del titolare effettivo e delle parti correlate in modo efficace ed efficiente
- L’individuazione del titolare effettivo
- Autovalutazione del rischio di riciclaggio: nuovo obbligo della IV direttiva
- L’importanza della “corretta valutazione” della struttura societaria e del titolare effettivo
- GDPR. Davvero compliant?
- Gli adempimenti in ambito antiriciclaggio al tempo del GDPR
13:00 LUNCH BREAK
14:30 INIZIO SESSIONE POMERIDIANA
- Dalla IV alla V Direttiva antiriciclaggio: continuità e rafforzamento dei presidi
- L’ambito di applicazione e le responsabilità degli intermediari alla luce del D. Lgs. 90/2017:
- soggetti obbligati e definizioni; persone politicamente esposte (PEPS)
- approccio basato sul rischio: fattori di rischio da valutare riguardo al riciclaggio di denaro
- prime valutazioni sulle disposizioni attuative di Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli (Aprile 2018)
L’accesso al 9° Salone Antiriciclaggio di ROMA è libero previa REGISTRAZIONE ONLINE sul sito web dell’evento: http://www.saloneantiriciclaggio.ch/9deg-salone–2018-roma.html
Per maggiori informazioni sulle nostre soluzioni o per fissare un incontro al nostro sponsor desk, a Roma, scrivici o chiamaci direttamente!