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SEFIN è sponsor del 9° Salone Antiriciclaggio di ROMA

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9° Salone Antiriciclaggio

9° Salone Antiriciclaggio | mercoledì 24 ottobre 2018 ore 10-17

Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna
Via Alibert, 5/a – Roma

Anche quest’anno partecipiamo come sponsor dell’evento di Roma organizzato dal nostro partner SGR Consulting, in tema di compliance, antiriciclaggio e antiterrorismo. Tra gli argomenti in programma:

10:00 INIZIO SESSIONE MATTUTINA

  • Antiriciclaggio tra passato e futuro: soluzioni tecnologiche per ottemperare alla IV Direttiva. Controllo delle anagrafiche, delle transazioni, del titolare effettivo e delle parti correlate in modo efficace ed efficiente
  • L’individuazione del titolare effettivo
  • Autovalutazione del rischio di riciclaggio: nuovo obbligo della IV direttiva
  • L’importanza della “corretta valutazione” della struttura societaria e del titolare effettivo
  • GDPR. Davvero compliant?
  • Gli adempimenti in ambito antiriciclaggio al tempo del GDPR

 

13:00 LUNCH BREAK

 

14:30 INIZIO SESSIONE POMERIDIANA

  • Dalla IV alla V Direttiva antiriciclaggio: continuità e rafforzamento dei presidi
  • L’ambito di applicazione e le responsabilità degli intermediari alla luce del D. Lgs. 90/2017:
    • soggetti obbligati e definizioni; persone politicamente esposte (PEPS)
    • approccio basato sul rischio: fattori di rischio da valutare riguardo al riciclaggio di denaro
    •  prime valutazioni sulle disposizioni attuative di Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli (Aprile 2018)

 

L’accesso al 9° Salone Antiriciclaggio di ROMA è libero previa REGISTRAZIONE ONLINE sul sito web dell’eventohttp://www.saloneantiriciclaggio.ch/9deg-salone–2018-roma.html

 

Per maggiori informazioni sulle nostre soluzioni o per fissare un incontro al nostro sponsor desk, a Roma, scrivici o chiamaci direttamente!