Blacklist dei Reati Patrimoniali (CRIME – persone fisiche)
Lista dei nominativi coinvolti in reati di natura penale quali:
- Reati contro il patrimonio
- Droga
- Organizzazione criminale
- Reati contro la persona
- Bancarotta, truffe e frodi
- Corruzione e tangenti
- Altri reati
Liste delle Persone Politicamente Esposte (PEP)
Dal dlgs 231/2007:
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1.
Definizioni
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]
o) «persone politicamente esposte»: le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami,
individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al presente decreto;[…]
Lista dei Politi Locali Italiani (PIP)
Contengono i nominativi dei Politici Locali Italiani, ovvero degli amministratori a livello regionale, provinciale e comunale, di tutti i sindaci e le giunte comunali. La banca dati dei Politici Italiani Locali integra le Liste PEP internazionali (Persone Esposte Politicamente) al fine di ottenere una conoscenza maggiormente approfondita della propria clientela ed evitare potenziali rischi reputazionali.
Sanction List o Liste terroristi
(Nazioni Unite, Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Comunità Europea)
LISTE ONU – www.un.org -: persone ed enti associati ai Talebani, Osama Bin Laden, Al Quaida, x finanziamento al terrorismo e alle armi per la distruzione di massa (armi chimiche ecc)
LISTE COMUNITARIE – http:// ec.europa.eu : persone, gruppi e società soggette a sanzioni finanziarie, sanzioni diplomatiche, soggette a sospensione di cooperazioni, sospensioni di eventi comuni (attività sportive ed eventi culturali), blocchi commerciali, blocchi sulle linee aeree…
LISTA OFAC – www.treas.gov : recita : “specially designated nationals and blocked persons” connesse ai finanziamenti illeciti
Liste promotori finanziari radiati/sospesi
Lista di tutti i promotori finanziari italiani radiati e sospesi dalla Consob dal 2001 ad oggi.
Blacklist & Watchlist
Informazioni estratte da oltre 700 liste proveniente da 60 paesi, fornite da autorità finanziarie, giuridiche e governative.
Liste Siti di gioco illegale
Scarica la scheda informativa completa >>