SEFIN Easy Banca d'Italia
02/69.365.215

Quali sono gli effetti di errori avvenuti nel processo di identificazione e, più in generale, negli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela?

In termini generali il processo di identificazione del cliente, che fa parte del più generale obbligo di Adeguata Verifica della Clientela, è normato agli artt. 18 e successivi del D.Lgs 231/2007 e deve essere anch’esso commisurato al rischio di riciclaggio proprio del cliente.

In termini generali, escludendo le sanzioni previste, ci sono numerosi risvolti problematici ad un processo non corretto o privo degli opportuni ontrolli/verifiche quali, ad esempio, quello di effettuare delle registrazioni errate nell’A.U.I.

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