La legge prevede che anche in caso di un soggetto reticente nel rispondere ai quesiti posti durante la stesura del questionario, in sede di apertura rapporto, potrebbe essere condizione necessaria e sufficiente per una Segnalazione di Operazione Sospetta all’UIF e sicuramente motivo per non avviare un rapporto continuativo.
Se non si può fare adeguata verifica non si potrebbe accendere un contratto.