SEFIN Easy Banca d'Italia
02/69.365.215

Se una pratica è riferita ad una società con socie delle fiduciarie, chi è il titolare effettivo che si deve censire?

La normativa ormai precisa che anche le fiduciarie debbano fornire i dati dei fiducianti, quindi le fiduciarie con le quali ha rapporti devono permetterle di raccogliere i dati sui fiducianti che sono il/i titolari effettivi, sempre con la regola della maggioranza o del 25%+1.