Corso sulla normativa antiriciclaggio: obblighi, adempimenti responsabilità e IV Direttiva UE
Il corso di aggiornamento e formazione antiriciclaggio è strutturato in due sessioni da 4 ore ed è tenuto, a Milano, dal Prof. Salvatore Tedesco.
I corsi EBI sono ristretti a pochi partecipanti per garantire la massima interazione e il confronto con il relatore.
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A chi si rivolge
E’ dedicato a tutti coloro che operano per Intermediari Finanziari e Creditizi o in studi professionali e in società di consulenza. In particolare: la prima parte del corso – Obblighi, adempimenti e responsabilità – è dedicata a chi ha bisogno di una formazione di base completa in materia di adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo; la seconda parte – La IV Direttiva europea e il recepimento in Italia – è rivolta a coloro che desiderano aggiornarsi in merito alla pubblicazione della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Modalità di partecipazione
Si può partecipare ad una sola parte o al corso completo, di 8 ore. Sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione, valido per gli obblighi formativi, come disposto dall’Art. 54 del D. Lgs. 231/07.
Il programma della giornata
La Normativa antiriciclaggio: adempimenti, obblighi e responsabilità
- IL FENOMENO RICICLAGGIO: PREMESSA, PRINCIPI, VIGILANZA
- APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
- OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA E DI COLLABORAZIONE ATTIVA
- MISURE ULTERIORI – LIMITAZIONE DELL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE
- IL SISTEMA SANZIONATORIO
La IV Direttiva antiriciclaggio europea e il recepimento in Italia
- LA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO E IL RECEPIMENTO IN ITALIA
- LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO
- LE NOVITÁ IN TEMA DI ADEGUATA VERIFICA
- GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE
- LE SEGNALAZIONI
- IL SISTEMA SANZIONATORIO