La gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo alla luce dei nuovi Povvedimenti di Banca d’Italia

Approfondiamo con il Prof. Salvatore Tedesco i nuovi Provvedimenti in materia di Archivio Unico Informatico e Adeguata Verifica della Clientela (D.Lgs. 231/07).

ANTEPRIMA DEL PROGRAMMA

Fondamenti della normativa antiriciclaggio

• Le direttive europee, il D. Lgs. 231/07 e le disposizioni di attuazione
• Gli obblighi a carico delle figure apicali e del personale operativo

Obblighi di Adeguata Verifica della Clientela

• Le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica di cui ai provvedimenti di Banca d’Italia del 3 aprile 2013
• Approccio basato sul rischio: elementi per la valutazione del rischio e espressione di un profilo; la revisione del profilo di rischio e il controllo costante.

DETTAGLI

SEDE – Milano, Viale Zara n.10 (M3/M5 Zara – FS/M2 Garibaldi)

ORARIO – 14:30 – 18:30

CONSEGNA ATTI – Tutti gli atti del convegno sono consegnati in forma cartacea e su chiavetta USB al momento della registrazione. Al termine dei lavori è inoltre rilasciato un regolare attestato di partecipazione.

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