La normativa antiriciclaggio per le società di Factoring
Approfondiamo gli aspetti normativi specifici che riguardano più da vicino le società di Factoring insieme ad un esperto in materia di Antiriciclaggio e ai nostri consulenti EBI.
LUOGO E PROGRAMMA
SEDE Milano, Viale Zara 10, SEFIN spa (M3 Zara / Stazione FS/M2 Garibaldi)
ORARIO – 14,15 – 18,30
CONSEGNA ATTI – Tutti gli atti del convegno sono consegnati in forma cartacea e su chiavetta USB al momento della registrazione. All termine dei lavori è inoltre rilasciato un regolare attestato di partecipazione valido ai fini degli obblighi di formazione, come disposto come disposto dall’Art. 54 del D.Lgs. 231/07.
DETTAGLI – Il seminario di 8 ore prevede un Light Lunch e un Coffee Break
RELATORI
Prof. Salvatore Tedesco
Tenente Colonnello della Guardia di Finanza
Professore di Internal Auditing e Revisione Aziendale e di Forensic Accounting presso l’Università Cattaneo
LIUC di Castellanza (VA) e Professore di Accounting and Industry Specifications presso l’Università Bocconi di Milano