Il Questionario Antiriciclaggio e Antiterrorismo
Forniamo il Questionario Antiriciclaggio e Antiterrorismo che consente di determinare il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo sulla base di elementi oggettivi e soggettivi per ogni cliente.
Il modulo è composto da opportune domande a risposta libera e guidata, a cui sono stati preassegnati i pesi e il cui punteggio determinerà lo scoring appartenente ai diversi livelli di rischio.
Funzionalità del Questionario Antiriciclaggio e Antiterrorismo
Grazie al Questionario EBI è garantita:
- La gestione completa dell’intero ciclo di vita del questionario, dalla raccolta delle informazioni, alla documentazione e all’individuazione del soggetto.
- La fruibilità delle informazioni remoto senza configurare nessun software da postazioni periferiche, ma trovando tutte le informazioni online o tramite intranet.
- Mantenere la storicità delle informazioni trattate: l’applicazione memorizza tutti i dati riguardanti le domande, le risposte e le valutazioni, con la possibilità di allegare documenti.
- La gestione multi-istituto e multi-tipologia che permette di gestire in un unico ambiente server diversi Istituti, contribuendo a ridurre i costi hardware e di sistema. L’Utente accede alle basi dati in funzione del cod. abi specificato all’atto della login al prodotto.
