Antiriciclaggio – Comunicazioni oggettive (OGG) – Manuale Utente e FAQ
L’Unità di Informazione Finanziaria ha reso disponibili sul proprio sito ufficiale il Manuale Utente e una prima serie di FAQ sulle Comunicazioni Oggettive (OGG) che sono alla loro prima scadenza il 15 settembre 2019.
Ricordiamo, infatti, che entro tale data vanno inviate le comunicazioni oggettive afferenti i mesi di aprile 109, maggio 2019 e giugno 2019.
Il Manuale Utente sulle Comunicazioni Oggettive contiene utili istruzioni sull’accesso al portale INFOSTAT-UIF e sulle funzioni in esso contenute: Consegna, Diagnostico, Conferme, Visualizzazioni; sono anche descritte le tipologie di record che costituiscono lo schema segnaletico di queste nuove comunicazioni.
La prima serie di FAQ (38) sulle Comunicazioni Oggettive riguarda i seguenti argomenti:
- Scadenze, comunicazione negativa ed esoneri
- Calcolo degli importi e selezione delle operazioni
- Informazioni sulle operazioni
- Informazioni sui rapporti
- Informazioni sui soggetti
- Modalità di invio e gestione di scarti, rilievi e conferme.
Come di solito accade, la raccolta di FAQ sarà via via arricchita dalle richieste di chiarimento più interessanti pervenute all’Autorità.
Qui puoi leggere o scaricare:
- il Modulo di Adesione per le Comunicazioni oggettive
- Il Modulo di Variazione del Referente delle Comunicazioni Oggettive