DURATA
3 ore
VALUTAZIONE
TEST a risposta multipla
DOCUMENTI
Slide e attestato di frequenza
PROGRAMMA
Il corso e-learning Antiriciclaggio “Procedimento sanzionatorio AML: iter del procedimento e strategie difensive” garantisce l’analisi dell’impianto normativo vigente funzionale all’esame approfondito e tecnico-operativo del quadro sanzionatorio applicabile alle fattispecie di violazione degli obblighi Antiriciclaggio e di inadempimento.
Saranno oggetto di confronto:
- obblighi e adempimenti previsti dalla Legislazione Antiriciclaggio;
- uso del contante e titoli di credito al portatore;
- D.Lgs. 231/2007 e quadro sanzionatorio;
- il potere sanzionatorio delle Autorità Antiriciclaggio: il ruolo della Ragioneria di Stato;
- il procedimento amministrativo avverso la sanzione Antiriciclaggio: fonti di innesco e iter;
- la disciplina prevista dalla Legge n. 689/1981;
- impugnativa innanzi al Tribunale.
DOCENTI
Prof. Giuseppe Miceli – Giurista abilitato alla professione forense, Legal Advisor esperto di Antiriciclaggio e Compliance, Curatore editoriale e Autore de Atlante dell’Antiriciclaggio
Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi ex art. 16, co. 3 del novellato D.Lgs. 231/2007.
Al completamento di ogni modulo è previsto un test di valutazione. Il test si svolge a distanza, tramite PC, in orario libero. Al superamento del test verrà rilasciato un attestato di presenza e inviato per email.
