Il corso e-learning Antiriciclaggio “Procedimento sanzionatorio AML: iter del procedimento e strategie difensive” garantisce l’analisi dell’impianto normativo vigente funzionale all’esame approfondito e tecnico-operativo del quadro sanzionatorio applicabile alle fattispecie di violazione degli obblighi Antiriciclaggio e di inadempimento.

Saranno oggetto di confronto:

• obblighi e adempimenti previsti dalla Legislazione Antiriciclaggio;
• uso del contante e titoli di credito al portatore;
• D.Lgs. 231/2007 e quadro sanzionatorio;
• il potere sanzionatorio delle Autorità Antiriciclaggio: il ruolo della Ragioneria di Stato;
• il procedimento amministrativo avverso la sanzione Antiriciclaggio: fonti di innesco e iter;
• la disciplina prevista dalla Legge n. 689/1981;
• impugnativa innanzi al Tribunale.