[CORSO DI FORMAZIONE] ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: PRINCIPI, NOVITÀ E PRESIDI

Name: [CORSO DI FORMAZIONE] ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: PRINCIPI, NOVITÀ E PRESIDI
Start: 2024-11-14T09:00:00+01:00
End: 2024-11-21T13:00:00+01:00
Location: SEFIN spa

14 Novembre @ 9:00 - 21 Novembre @ 13:00

€400

Una visione d'insieme

La regolamentazione per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è una disciplina in continua evoluzione che richiede agli intermediari una costante opera di aggiornamento e approfondimento.

Il corso è diretto alla conoscenza di base della normativa Antiriciclaggio vigente e all’approfondimento degli orientamenti comunitari in tema di identificazione, monitoraggio e gestione del rischio AML/CTF.

Le due sessioni sono parte di un unico corso, con la seconda che continua il percorso formativo avviato nella prima.

Agenda del corso

Il sistema normativo

Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo: definizioni e confronti

L’evoluzione del sistema normativo internazionale e nazionale

Le fasi del Riciclaggio e del Finanziamento del Terrorismo

AMLA Package

L’Autorità Antiriciclaggio Europea (AMLA)

Il Regolamento “single rulebook” dell’Unione Europea

La VI Direttiva Antiriciclaggio

Organizzazione, Autorità e controllo del rischio

La Funzione Antiriciclaggio, l’Organo di Supervisione Strategica, l’Organo di Gestione e l’esponente Responsabile AML

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)

La valutazione del rischio: l’esperienza SEFIN sull’Esercizio di Autovalutazione del Rischio di Riciclaggio

Il sistema sanzonatorio

Obblighi antiriciclaggio

Know Your Customer e Customer Due Diligence

Titolare Effettivo e relativo Registro nazionale e UE

Gli obblighi di Conservazione e di Registrazione

Remote customer on boarding: le linee guida e l’esperienza di SEFIN

Il mondo segnaletico

Dati per lo Screening e Monitoraggio Continuo

Dati per lo Screening e Monitoraggio Continuo
Focus Locale e Internazionale
Monitoraggio continuo e ottimizzazione delle risorse aziendali

Indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali: l’impatto sui processi interni

La Segnalazione di Operazioni Sospette

Le segnalazioni SARA e le Comunicazioni Oggettive

Le segnalazioni all’Agenzia delle Entrate

L’antifrode: CAI e UCAMP

La segnalazione TRU e le altre survey

Il sistema dei cryptoasset

La normativa Micar

La normativa italiana e comunitaria: raccomandazione GAFI e linee guida EBA

Antiriciclaggio e Fintech

Money-mule e cryptovalute

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il corso ha un costo di 400 euro + IVA 22% a partecipante.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza presso la sala meeting di SEFIN in viale Zara 10 (Milano) o online tramite piattaforma Zoom.

OBBLIGHI FORMATIVI

Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07.

RELATORI

Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management – Sefin SpA.

Elizabeth Emanuela Tavolini: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio e Compliance – Sefin SpA.

Valentina Gilberti: Customer Success Manager – SGR Compliance.

DOCUMENTAZIONE

Verranno rilasciati a fine corso regolare attestato di partecipazione e slide proiettate dai relatori.

INFO

L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital.

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14 e 21 NOVEMBRE [AML] - Antiriciclaggio e contrasto al Finanziamento del Terrorismo - [09:00 - 13:00] - 400€ + IVA 22%

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Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità: 
1. acquisizione di informazioni preliminari; 
2. esecuzione e gestione del servizio; 
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali; 
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
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Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
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Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; 
-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
-	ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
-	Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.   

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com.

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Informativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video^*

Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. 
Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. 
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.

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Dettagli

Inizio:: 14 Novembre @ 9:00
Fine:: 21 Novembre @ 13:00
Prezzo:: €400
Categoria Evento:: prossimi corsi

Luogo

: SEFIN spa
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