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[INCONTRO FORMATIVO GRATUITO] I nuovi Flussi di Ritorno di Banca d’Italia – L’uso del Sistema Segnaletico Armonizzato
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settembre 2019

[INCONTRO FORMATIVO GRATUITO] I nuovi Flussi di Ritorno di Banca d’Italia – L’uso del Sistema Segnaletico Armonizzato

2 settembre @ 9:00 - 18:00
SEFIN spa, Viale Zara 10
Milano, MI 20124 Italia
+ Google Maps

Il team Sefin e Forgroup ripropone i due incontri AD ACCESSO GRATUITO in materia di Centrale dei Rischi e Vigilanza armonizzata, in una giornata completa di studio e approfondimento prima della pausa estiva. L'incontro è dedicato a tutti gli Intermediari Finanziari e agli Istituti di Credito che non hanno partecipato alle precedenti edizioni o desiderano ancora approfondire gli argomenti proposti. Sono invitati tutti coloro che rivestono ruoli direzionali, di risk management, controllo, sviluppo e monitoraggio crediti, amministrazione, contabilità, pianificazione e reporting. Quali sono…

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Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin

26 settembre @ 9:00 - 13:30
SEFIN spa, Viale Zara 10
Milano, MI 20124 Italia
+ Google Maps

Il corso "Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin" si terrà a Milano. Nel programma delle 4 ore, ancora in corso di ultima definizione, saranno trattati i seguenti argomenti: 09:15 – 10.00: Normativa di riferimento Soggetti tenuti Scopo dell’Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 10.00 – 11.30: L’esercizio di Autovalutazione : aspetti basilari e fasi dell’esercizio; elementi in concreto da analizzare e valutare; metodologia e stesura della documentazione 11.30 -…

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