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[NUOVO CORSO DI FORMAZIONE] Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin
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novembre 2019

[NUOVO CORSO DI FORMAZIONE] Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin

19 novembre @ 9:00 - 13:30
AC Hotel Milano (Marriott int.), Via Tazzoli 2
MILANO, MI 20154 Italia
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Abbiamo organizzato una seconda sessione del corso: "Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello SEFIN" per analizzare aspetti generali e specificità del nuovo obbligo in vigore dal 2020. Il corso si rivolge a tutti i responsabili antiriciclaggio o alle altre figure aziendali che operano in materia di obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo. Saranno trattati i seguenti argomenti: 09:15 – 10:00 Normativa di riferimento Soggetti tenuti Scopo dell’Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo…

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Corso operativo sulle segnalazioni alla Centrale dei Rischi

27 novembre @ 9:30 - 17:00
AC Hotel Milano (Marriott int.), Via Tazzoli 2
MILANO, MI 20154 Italia

Il corso di formazione EBI sulla Centrale dei Rischi consiste in un incontro di 7 ore con i nostri tecnici funzionali ed esperti in segnalazioni e comunicazioni alla Banca d'Italia. Il corso è dedicato a chi si occupa di adempimenti e segnalazioni alla Centrale dei Rischi, ne utilizza i dati e provvede alla gestione della messaggistica da/verso la Banca d’Italia nelle società: Iscritte o in fase di iscrizione all'Art. 106 TUB (ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI UNICI) SGR (Società di Gestione…

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