novembre 2019
[NUOVO CORSO DI FORMAZIONE] Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin
Abbiamo organizzato una seconda sessione del corso: "Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello SEFIN" per analizzare aspetti generali e specificità del nuovo obbligo in vigore dal 2020. Il corso si rivolge a tutti i responsabili antiriciclaggio o alle altre figure aziendali che operano in materia di obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo. Saranno trattati i seguenti argomenti: 09:15 – 10:00 Normativa di riferimento Soggetti tenuti Scopo dell’Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo…
Per saperne di più »Corso operativo sulle segnalazioni alla Centrale dei Rischi
Il corso di formazione EBI sulla Centrale dei Rischi consiste in un incontro di 7 ore con i nostri tecnici funzionali ed esperti in segnalazioni e comunicazioni alla Banca d'Italia. Il corso è dedicato a chi si occupa di adempimenti e segnalazioni alla Centrale dei Rischi, ne utilizza i dati e provvede alla gestione della messaggistica da/verso la Banca d’Italia nelle società: Iscritte o in fase di iscrizione all'Art. 106 TUB (ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI UNICI) SGR (Società di Gestione…
Per saperne di più »