A chi può essere attribuita la responsabilità della “funzione antiriciclaggio”?

Il responsabile antiriciclaggio è, a tutti gli effetti, un responsabile di una funzione di controllo; in quanto tale la responsabilità può essere attribuita al responsabile della compliance ovvero al risk manager.

L’importante è che non abbia deleghe gestionali e/o sia dipendente gerarchicamente da responsabili di aree operative.