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Normativa Antiriciclaggio

Nel caso di inadempienze circa l’approccio basato sul rischio, esiste una sanzione specifica?

Per inadempienze circa l’approccio basato sul rischio, esiste una sanzione specifica oppure si potrebbe applicare la sanzione prevista dall’art. 56 231/07 relativa all’adeguata verifica? I soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio devono adottare misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all’entità...
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