Anagrafe Soggetti: 2° Aggiornamento della Circolare n. 302/2018
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Date22 Mar 2025
La Banca d’Italia ha aggiornato la Circolare n. 302 dell’8 giugno 2018 riguardante l’Anagrafe dei soggetti (AS). Questo secondo aggiornamento... Leggi di più →
Le competenze sugli Operatori Professionali in Oro passano all’OAM
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Date22 Mar 2025
Dal 17 gennaio 2025, il Decreto Legislativo 10 dicembre 2024, n. 211 ha introdotto importanti cambiamenti nella regolamentazione del mercato... Leggi di più →
Quali sono le fonti delle liste ai fini dell’adeguata verifica?
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Date17 Nov 2023
Esistono diverse tipologie di categorie di liste ai fini dell’adeguata verifica pertanto anche le fonti dei dati sono diverse. Per... Leggi di più →
Per monitoraggio costante della clientela si intende che viene fatto in automatico il controllo?
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Date17 Nov 2023
Il monitoraggio costante della clientela ai fini antiriciclaggio, anche definito monitoraggio continuativo, prevede l’impostazione di una schedulazione di verifica periodica... Leggi di più →
SEFIN è sponsor del 12° Salone Antiriciclaggio
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Date28 Set 2022
SEFIN parteciperà, in veste di gold sponsor, alla 12° edizione del SALONE ANTIRICICLAGGIO, il convegno in materia di Antiriciclaggio e... Leggi di più →
Esiste un modo per verificare se la mia banca o altro istituto ha segnalato la mia persona per operazioni sospette di antiriciclaggio?
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Date04 Gen 2022
L’Art. 39 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni afferma il Divieto di comunicazione: È... Leggi di più →
