Quali sono le fonti delle liste ai fini dell’adeguata verifica?
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Date17 Nov 2023
Esistono diverse tipologie di categorie di liste ai fini dell’adeguata verifica pertanto anche le fonti dei dati sono diverse. Per... Leggi di più →
Per monitoraggio costante della clientela si intende che viene fatto in automatico il controllo?
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Date17 Nov 2023
Il monitoraggio costante della clientela ai fini antiriciclaggio, anche definito monitoraggio continuativo, prevede l’impostazione di una schedulazione di verifica periodica... Leggi di più →
SEFIN è sponsor del 12° Salone Antiriciclaggio
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Date28 Set 2022
SEFIN parteciperà, in veste di gold sponsor, alla 12° edizione del SALONE ANTIRICICLAGGIO, il convegno in materia di Antiriciclaggio e... Leggi di più →
Esiste un modo per verificare se la mia banca o altro istituto ha segnalato la mia persona per operazioni sospette di antiriciclaggio?
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Date04 Gen 2022
L’Art. 39 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni afferma il Divieto di comunicazione: È... Leggi di più →
Il Presidente di una società per azioni quotata in Borsa è un PEP?
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Date17 Dic 2021
“Per Persone Esposte Politicamente (PEP) si intendono le persone che occupano o hanno cessato di occupare importanti cariche pubbliche da... Leggi di più →
Rilevazione outsourcing 2020 – Segnalazione una tantum dovuta da tutti gli intermediari vigilati entro il 18 settembre 2020
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Date19 Ago 2020
Tenuto conto del significativo ricorso all’esternalizzazione e dei rischi che ne derivano, Banca d’Italia ha inviato una comunicazione agli intermediari... Leggi di più →
