SEFIN è sponsor del 12° Salone Antiriciclaggio
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Date28 Set 2022
SEFIN parteciperà, in veste di gold sponsor, alla 12° edizione del SALONE ANTIRICICLAGGIO, il convegno in materia di Antiriciclaggio e... Leggi di più →
Esiste un modo per verificare se la mia banca o altro istituto ha segnalato la mia persona per operazioni sospette di antiriciclaggio?
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Date04 Gen 2022
L’Art. 39 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni afferma il Divieto di comunicazione: È... Leggi di più →
Il Presidente di una società per azioni quotata in Borsa è un PEP?
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Date17 Dic 2021
“Per Persone Esposte Politicamente (PEP) si intendono le persone che occupano o hanno cessato di occupare importanti cariche pubbliche da... Leggi di più →
Rilevazione outsourcing 2020 – Segnalazione una tantum dovuta da tutti gli intermediari vigilati entro il 18 settembre 2020
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Date19 Ago 2020
Tenuto conto del significativo ricorso all’esternalizzazione e dei rischi che ne derivano, Banca d’Italia ha inviato una comunicazione agli intermediari... Leggi di più →
Modifica alle Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa
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Date18 Ago 2020
Banca d’Italia ha emanato in data 13 agosto 2020 un provvedimento che modifica le “Disposizioni di vigilanza in materia di... Leggi di più →
IL CONSIGLIERE DI UN CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI E’ DA’ RITENERSI PEP?
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Date18 Giu 2020
Per rispondere alla domanda: “SE IL CONSIGLIERE DI UN CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI E’ DA’ RITENERSI PEP” dobbiamo riferirci alla... Leggi di più →
