La UIF pubblica la sintesi dell’attività svolta nel primo semestre 2018: In Gazzetta Ufficiale UE la nuova lista dei paesi ad alto rischio
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Date15 Ott 2018
SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO DI OPERAZIONI SOSPETTE Nel primo semestre del 2018 la UIF ha ricevuto 49.376 SOS, in linea con i... Leggi di più →
SEFIN è sponsor del 9° Salone Antiriciclaggio di ROMA
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Date10 Ott 2018
9° Salone Antiriciclaggio | mercoledì 24 ottobre 2018 ore 10-17 Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna Via Alibert, 5/a –... Leggi di più →
Segnalazioni AnaCredit – Disattivazione e riattivazione dei controlli – Sollecito all’invio del codice identificativo nazionale e/o del codice LEI per le controparti non residenti
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Date05 Ott 2018
Il team Anacredit di Banca d’Italia ha comunicato che in data 5 ottobre 2018 sono stati riattivati i seguenti controlli,... Leggi di più →
Centrale dei Rischi – Interruzione dello scambio dei dati tra le CR europee in vista della disponibilità dei dati granulari sul credito armonizzati
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Date02 Ott 2018
Il Memorandum of Understanding (MoU) Lo scambio di dati tra le Centrali dei rischi di alcuni paesi europei era stato... Leggi di più →
Antiusura – Decreto sulla classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee pubblicato in GU
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Date01 Ott 2018
Il Decreto MEF 27/09/2018 sulla classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali... Leggi di più →
Attività antiriciclaggio della UIF: Audizione di Clemente al Senato
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Date19 Set 2018
Il 18 settembre 2018, l’attività dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia è stata presentata dal Dottor Claudio Clemente, direttore della... Leggi di più →
