Protocollo d’intesa tra la DNA e la UIF per disciplinare la collaborazione prevista dalla nuova normativa AML
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Date08 Mag 2018
In data 7 maggio 2018 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la DNA e la UIF volto a disciplinare... Leggi di più →
IFRS9 – Regolamento (UE) 2017/2395 – Pubblicata nuova Nota Tecnica
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Date07 Mag 2018
L’applicazione del principio contabile IFRS9, entrato in vigore il 1° gennaio 2018, può comportare un aumento significativo degli accantonamenti per... Leggi di più →
Banca d’Italia attiva due nuovi canali dedicati al Whistleblowing
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Date02 Mag 2018
Banca d’Italia ha attivato due nuovi canali dedicati al Whistleblowing e dedicato ad esse anche una sezione del proprio sito... Leggi di più →
Il Consigliere Regionale rientra nelle PEPs? E il consigliere Comunale?
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Date13 Apr 2018
Il Consigliere regionale rientra nelle PEPs cioè è considerata una Persona Politicamente Esposta, ai sensi della nuova definizione di PEP... Leggi di più →
In consultazione pubblica le nuove Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni
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Date13 Apr 2018
Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le nuove “Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a... Leggi di più →
In consultazione pubblica le nuove Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela
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Date13 Apr 2018
Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le nuove Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela in attuazione alle... Leggi di più →
