Protocollo d’intesa tra la DNA e la UIF per disciplinare la collaborazione prevista dalla nuova normativa AML
In data 7 maggio 2018 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la DNA e la UIF volto a disciplinare le modalità di attuazione della collaborazione tra l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo prevista dalla nuova normativa antiriciclaggio (art. 8 del d.lgs. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. 90 del 2017).
Obiettivo del Protocollo d’Intesa tra la DNA e la UIF
Il Protocollo è teso ad accrescere la tempestività e l’efficacia dell’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo anche attraverso un più immediato utilizzo delle informazioni contenute nelle SOS da parte della DNA e degli Organi investigativi e un migliore orientamento delle analisi finanziarie della UIF.
L’iniziativa consentirà di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra UIF e DNA per l’approfondimento di situazioni che emergono dall’incrocio dei dati di rispettiva competenza.
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