Pubblicato in G.U. n°150 del 1°luglio il Regolamento antifrode nell’ambito del credito al consumo, con riferimento al furto d’identità
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Date04 Lug 2014
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2014, il DECRETO 19 maggio 2014, n. 95 del MEF... Leggi di più →
“Gruppi bancari” – “Albo delle banche e dei gruppi bancari” – “Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari”
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Date23 Mag 2014
E’ stata emessa da Banca d’Italia il 2° aggiornamento del 21 maggio 2014 in vigore dal 22 maggio 2014 della... Leggi di più →
Normativa transitoria e adempimenti delle filiali di banche comunitarie: la gap analysis
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Date16 Apr 2014
Normativa transitoria: a quali adempimenti si riducono le filiali di banche comunitarie? In merito agli adempimenti Filiali Banche Estere, si... Leggi di più →
La gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo alla luce dei nuovi Povvedimenti di Banca d’Italia
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Date24 Mar 2014
Approfondiamo con il Prof. Salvatore Tedesco i nuovi Provvedimenti in materia di Archivio Unico Informatico e Adeguata Verifica della Clientela... Leggi di più →
In quale data entreranno in vigore le nuove modalità segnaletiche delle operazioni extraconto?
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Date13 Mar 2014
Le nuove modalità segnaletiche delle operazioni extraconto previste nelle istruzioni del 9 agosto 2013 sii applicano a partire dal 2014... Leggi di più →
Cosa comporta il mancato ricevimento delle terne dei rapporti attivi da parte dell’operatore finanziario?
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Date13 Mar 2014
Il fatto che non vengano reperite le terne dei rapporti da parte degli intermediari finanziari non solleva l’operatore stesso dall’adempimento... Leggi di più →
