Quali sono gli obblighi di conservazione dei documenti acquisiti nell’effettuazione dell’adeguata verifica?
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Date21 Dic 2012
Di seguito elenchiamo gli obblighi di Conservazione. I destinatari conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti nell’attività di Adeguata Verifica, al... Leggi di più →
Chi e’ il Titolare effettivo in una cooperativa?
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Date21 Dic 2012
Per identificare chi è il Titolare Effettivo in una cooperativa, vige sempre la regola del socio con il 25%+1. Se ciò fosse impossibile... Leggi di più →
Osservatorio Internazionale Cards – Comunicato Stampa
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Date15 Giu 2011
SEFIN presente all’evento… “Grande successo per la 7° Edizione del “E – Payment, Security & Technology Conference 2011” organizzato da... Leggi di più →
Dossier Lombardia 29.03.11 – Soluzioni informatiche incentivano il business
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Date29 Mar 2011
Da “Dossier Lombardia del 29 marzo 2011”: Soluzioni informatiche incentivano il business
La Lettera di ASSILEA 2013: Nuovi Intermediari Art. 106 TUB
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Date15 Mar 2011
Dalla Lettera di Assilea, l’infografica relativa a come affrontare il passaggio da ex art. 106 a Nuovi intermediari art. 106... Leggi di più →
Agenzia delle Entrate: pubblicate nuove FAQ sugli esiti di migrazione
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Date05 Ago 0201
L’Agenzia delle Entrate, in data 4 agosto 2016, ha pubblicato sul proprio sito nuove FAQ sugli esiti di migrazione che... Leggi di più →
