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L’Esperto Risponde

Nel caso di inadempienze circa l’approccio basato sul rischio, esiste una sanzione specifica?

Per inadempienze circa l’approccio basato sul rischio, esiste una sanzione specifica oppure si potrebbe applicare la sanzione prevista dall’art. 56 231/07 relativa all’adeguata verifica? I soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio devono adottare misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all’entità...
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Al via le modifiche sulla trasparenza in recepimento alla Payment Account Directive (PAD) | pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019

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Banca d’Italia, con il Provvedimento del 18 giugno 2019, apporta le necessarie modifiche alle Disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” per dare attuazione alla Direttiva 2014/92/UE...
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