Quali sono le fonti delle liste ai fini dell’adeguata verifica?
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Date17 Nov 2023
Esistono diverse tipologie di categorie di liste ai fini dell’adeguata verifica pertanto anche le fonti dei dati sono diverse. Per... Leggi di più →
Per monitoraggio costante della clientela si intende che viene fatto in automatico il controllo?
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Date17 Nov 2023
Il monitoraggio costante della clientela ai fini antiriciclaggio, anche definito monitoraggio continuativo, prevede l’impostazione di una schedulazione di verifica periodica... Leggi di più →
Sono presente anche io nelle liste PEP se un mio collaboratore ricopriva un ruolo pubblico ed era presidente di un ente parco?
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Date07 Giu 2022
Il Decreto Legislativo 231/07 e s.m.i. riporta, all’articolo 1 – comma 2 – lettera dd) la definizione di persone politicamente... Leggi di più →
Il presidente di una fondazione ITS che riceve finanziamenti dalla regione è da considerarsi Persona Politicamente Esposta?
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Date27 Mag 2022
Gli ITS sono Fondazioni costituite da scuole, enti di formazione, università e imprese che collaborano alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi e sono rappresentati... Leggi di più →
Esiste un modo per verificare se la mia banca o altro istituto ha segnalato la mia persona per operazioni sospette di antiriciclaggio?
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Date04 Gen 2022
L’Art. 39 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni afferma il Divieto di comunicazione: È... Leggi di più →
Il Presidente di una società per azioni quotata in Borsa è un PEP?
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Date17 Dic 2021
“Per Persone Esposte Politicamente (PEP) si intendono le persone che occupano o hanno cessato di occupare importanti cariche pubbliche da... Leggi di più →
