IL CONSIGLIERE DI UN CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI E’ DA’ RITENERSI PEP?
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Date18 Giu 2020
Per rispondere alla domanda: “SE IL CONSIGLIERE DI UN CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI E’ DA’ RITENERSI PEP” dobbiamo riferirci alla... Leggi di più →
Adeguata verifica (in modo ordinario) ma ho omesso di predisporre le schede di valutazione del rischio
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Date12 Lug 2019
Poniamo il caso che il soggetto obbligato ha regolarmente effettuato l’adeguata verifica (in modo ordinario) cosa succede qualora abbia omesso... Leggi di più →
Nel caso di inadempienze circa l’approccio basato sul rischio, esiste una sanzione specifica?
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Date11 Lug 2019
Per inadempienze circa l’approccio basato sul rischio, esiste una sanzione specifica oppure si potrebbe applicare la sanzione prevista dall’art. 56... Leggi di più →
Il Consigliere Regionale rientra nelle PEPs? E il consigliere Comunale?
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Date13 Apr 2018
Il Consigliere regionale rientra nelle PEPs cioè è considerata una Persona Politicamente Esposta, ai sensi della nuova definizione di PEP... Leggi di più →
ll Collegio Sindacale può inviare alla UIF una Segnalazione di Operazione Sospetta?
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Date17 Mag 2017
No, la responsabilità di inviare alla UIF un’operazione sospetta è del Responsabile SOS o del soggetto da questi delegato non... Leggi di più →
Il Consiglio di Amministrazione può delegare la segnalazione delle operazioni sospette?
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Date17 Mag 2017
Al Responsabile Antiriciclaggio può essere delegata la Responsabilità delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette ma non può essere il Consiglio di... Leggi di più →
