Esiste un modo per verificare se la mia banca o altro istituto ha segnalato la mia persona per operazioni sospette di antiriciclaggio?
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Date04 Gen 2022
L’Art. 39 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni afferma il Divieto di comunicazione: È... Leggi di più →
Il Presidente di una società per azioni quotata in Borsa è un PEP?
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Date17 Dic 2021
“Per Persone Esposte Politicamente (PEP) si intendono le persone che occupano o hanno cessato di occupare importanti cariche pubbliche da... Leggi di più →
Emanate le nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari
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Date12 Ago 2020
Viene data attuazione alla delibera del CICR, n. 275 del 29 luglio 2008, come modificata con Decreto d’urgenza del Ministro... Leggi di più →
IL CONSIGLIERE DI UN CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI E’ DA’ RITENERSI PEP?
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Date18 Giu 2020
Per rispondere alla domanda: “SE IL CONSIGLIERE DI UN CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI E’ DA’ RITENERSI PEP” dobbiamo riferirci alla... Leggi di più →
Quali dati devono essere inviati a titolo di Spesometro relativo al 2° semestre 2019?
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Date18 Feb 2020
L’unica scadenza al 28 febbraio 2020 è quella relativa alle liquidazioni Iva, lo spesometro non esiste più dal 2019 ed... Leggi di più →
Pubblicato il 28° aggiornamento della Circolare 285 – Disposizioni di Vigilanza
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Date26 Lug 2019
Per le banche Recepimento degli Orientamenti EBA/GL/2017/10, EBA/GL/2017/17, EBA/GL/2018/07 e delle Raccomandazioni EBA/REC/2017/03 Banca d’Italia pubblica il 28° aggiornamento della... Leggi di più →
