Istituzione del nuovo Albo Unico e la transizione degli ex art. 106
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Date07 Apr 2015
Istituzione del nuovo Albo Unico: com’ è prevista la transizione degli ex art. 106? La transizione degli ex art. 106 prevista dalla... Leggi di più →
Il rischio di riciclaggio con l’utilizzo delle valute virtuali
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Date30 Mar 2015
L’utilizzo di valute virtuali espone a rischio di riciclaggio? Le operazioni effettuate con valute virtuali avvengono prevalentemente on line, fra... Leggi di più →
Quali sono le principali tipologie di errori contenuti nell’esito della Comunicazione Annuale ricevuto dall’Agenzia delle Entrate?
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Date22 Mar 2015
Gli errori più comuni che si riscontrano all’interno dell’esito della Comunicazione Annuale all’Archivio dell’ Anagrafe dei rapporti sono: Duplicazione del... Leggi di più →
Quali sono i tempi per iscriversi e cosa prevede il regime transitorio?
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Date25 Feb 2015
Che cosa prevede il regime transitorio per gli Intermediari Finanziari 107? Tutti gli intermediari Finanziari attualmente operanti, siano essi già... Leggi di più →
Modifiche marginali per Confidi, Fiduciarie e Agenzie di prestito su pegno
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Date25 Feb 2015
Quali sono le modifiche e le disposizioni per Confidi, Società Fiduciarie e Agenzie di Prestito su pegno? Le novità introdotte... Leggi di più →
Quali sono le novità in base al principio di proporzionalità?
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Date25 Feb 2015
Nel rispetto del principio di proporzionalità e per tenere conto delle caratteristiche degli intermediari finanziari, da un lato, si confermano... Leggi di più →
