Segnalazioni Operazioni Sospette (SOS) e COVID-19: i dati della UIF nella newsletter n.3 – 2022
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Date01 Apr 2022
Dalla newsletter n. 3 della UIF, emerge che sono più di 7.000 le segnalazioni di operazioni sospette riferibili a contesti... Leggi di più →
La UIF pubblica i Quaderni dell’Antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2021
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Date30 Mar 2022
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato i Quaderni dell’Antiriciclaggio del secondo semestre 2021, con lo scopo... Leggi di più →
Anagrafe dei Soggetti: 1° aggiornamento Circolare n. 302/2018
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Date21 Mar 2022
Banca d’Italia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un comunicato in cui presenta il 1° aggiornamento della Circolare n. 302/2018 –... Leggi di più →
Misure restrittive adottate dalla UE in risposta all’aggressione militare russa in Ucraina
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Date07 Mar 2022
Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e UIF richiamano l’attenzione dei soggetti vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall’Unione Europea... Leggi di più →
UIF: nuove modalità segnaletiche delle operazioni sospette (SOS) nel comparto delle rimesse
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Date04 Mar 2022
Da tempo l’analisi delle SOS trasmesse dal comparto money transfer (MT), che dal 2016 si avvantaggia per la propria attività... Leggi di più →
UIF: comunicati nuovi controlli e valori di dominio per le Segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
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Date25 Feb 2022
La UIF ha pubblicato alcuni esempi di compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) in alcune casistiche ricorrenti. Le fattispecie... Leggi di più →
