Rapporto UIF 2025: in crescita le SOS e i rischi legati a frodi informatiche, criptoattività e finanza digitale
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Date17 Giu 2026
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il Rapporto annuale 2025, offrendo una fotografia aggiornata dell’evoluzione dei fenomeni di riciclaggio,... Leggi di più →
AML e frodi digitali: la UIF aggiorna le indicazioni su Cybercrime e Money Muling
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Date08 Giu 2026
Piattaforme digitali, pagamenti istantanei, Virtual IBAN, cripto-attività e servizi da remoto possono accelerare la movimentazione delle somme e rendere più... Leggi di più →
Nuova rilevazione statistica per i gestori di crediti in sofferenza ex art. 114 TUB
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Date26 Mag 2026
La Banca d’Italia ha introdotto una nuova rilevazione statistica di Vigilanza dedicata ai gestori dei crediti in sofferenza. L’iniziativa è... Leggi di più →
Il nuovo alert UIF: sanzioni internazionali e nuove fattispecie di reato connesse alle misure restrittive UE
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Date12 Mag 2026
Il 7 maggio 2026 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato una nuova Comunicazione in materia di prevenzione delle attività... Leggi di più →
Banca d’Italia: nuove disposizioni su antiriciclaggio, governance e flussi verso la Vigilanza
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Date27 Mar 2026
Presidi organizzativi più solidi: viene rafforzata la definizione di ruoli, responsabilità e assetti di governance, con particolare attenzione alla funzione... Leggi di più →
Misure restrittive e governance: nuovi obblighi EBA recepiti da Banca d’Italia
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Date30 Dic 2025
Banche, Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), Istituti di Pagamento (IP), Istituti di Moneta ELettronica (IMEL), i Crypto Asset Service Provider... Leggi di più →
