L’UE adotta il Pacchetto AMLA contro il Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo
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Date13 Mag 2024
Il 24 aprile scorso il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva un pacchetto di riforme della disciplina europea in... Leggi di più →
Vigilanza per le banche: nuovo aggiornamento della Circolare n. 285/2013
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Date09 Mag 2024
La Banca d’Italia ha emesso il 47° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, concernente le “Disposizioni di... Leggi di più →
Note di chiarimento sulle segnalazioni in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali
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Date22 Apr 2024
La Banca d’Italia ha rilasciato una nota di chiarimento sulla procedura di segnalazione per l’esternalizzazione delle funzioni aziendali da parte... Leggi di più →
UIF: audizione del Direttore sulle segnalazioni di operazioni sospette
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Date15 Apr 2024
La testimonianza del Direttore della UIF Enzo Serata, davanti alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle attività criminali, ha fornito un’analisi dettagliata... Leggi di più →
DDL Cybersicurezza: UIF propone maggiori misure contro i reati informatici
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Date10 Apr 2024
La recente audizione del Direttore della UIF Enzo Serata davanti alla Commissione Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati... Leggi di più →
AnaCredit: 4° aggiornamento Circolare n° 297. Elenco intermediari segnalanti e intermediari esonerati
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Date02 Apr 2024
Con il presente aggiornamento, la Circolare n. 297 incorpora le modifiche al modello per la rilevazione analitica dei tassi di... Leggi di più →
