Note di chiarimento sulle segnalazioni in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali
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Date22 Apr 2024
La Banca d’Italia ha rilasciato una nota di chiarimento sulla procedura di segnalazione per l’esternalizzazione delle funzioni aziendali da parte... Leggi di più →
UIF: audizione del Direttore sulle segnalazioni di operazioni sospette
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Date15 Apr 2024
La testimonianza del Direttore della UIF Enzo Serata, davanti alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle attività criminali, ha fornito un’analisi dettagliata... Leggi di più →
DDL Cybersicurezza: UIF propone maggiori misure contro i reati informatici
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Date10 Apr 2024
La recente audizione del Direttore della UIF Enzo Serata davanti alla Commissione Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati... Leggi di più →
AnaCredit: 4° aggiornamento Circolare n° 297. Elenco intermediari segnalanti e intermediari esonerati
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Date02 Apr 2024
Con il presente aggiornamento, la Circolare n. 297 incorpora le modifiche al modello per la rilevazione analitica dei tassi di... Leggi di più →
Cartolarizzazioni e segnalazioni prudenziali: nuove disposizioni per gli IF 106 TUB
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Date25 Mar 2024
La Banca d’Italia ha recentemente emesso una serie di aggiornamenti normativi per adeguare l’ordinamento italiano alle disposizioni in materia di... Leggi di più →
Portale Infostat-UIF: novità sulle comunicazioni anagrafiche
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Date13 Feb 2024
L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha comunicato che il portale Infostat-UIF è stato implementato con alcuni miglioramenti al... Leggi di più →
