Segnalazioni Operazioni Sospette: nuovi criteri di selezione comunicati dalla UIF
/
Date28 Mar 2023
La UIF ha comunicato ai segnalanti i risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette attraverso due tipologie di comunicazioni:... Leggi di più →
Centrale dei Rischi: precisazioni sulle modalità di segnalazione a seguito di provvedimenti di omologa
/
Date17 Mar 2023
L’Autorità di Vigilanza ha fornito dei chiarimenti su quanto stabilito dalla Circ. 139/91, cap. II, sez. 6, par. 21 che... Leggi di più →
Segnalazioni Centrale dei Rischi: garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzie per PMI
/
Date31 Gen 2023
Facendo seguito alla comunicazione del 30 giugno 2022 “Precisazione sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Garanzie rilasciate dal Fondo... Leggi di più →
UIF: nuova newsletter per il resoconto delle SOS nel 2° semestre 2022
/
Date30 Gen 2023
La UIF ha pubblicato il primo numero del 2023 della propria newsletter con le statistiche sulle attività svolte nel II semestre 2022 in merito... Leggi di più →
Obbligazioni bancarie garantite: la consultazione sulle Disposizioni Banca d’Italia
/
Date26 Gen 2023
Banca d’Italia ha pubblicato il documento di consultazione sulle disposizioni in materia di obbligazioni bancarie garantite (i “covered bond”), avviando... Leggi di più →
75° agg. circolare 154: errata corrige sugli schemi segnaletici
/
Date20 Gen 2023
L’Autorità di Vigilanza ha comunicato alcuni errata corrige sugli schemi segnaletici delle survey A6 e U sui servizi d’investimento derivanti... Leggi di più →
