SOS: nuovi indicatori di anomalia
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Date12 Mag 2023
La UIF ha pubblicato un Provvedimento in cui definisce 34 indicatori di anomalia funzionali agli intermediari bancari e finanziari nell’individuazione... Leggi di più →
Segnalazioni di vigilanza: aggiornamenti della versione 3.2 del Data Point Model EBA
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Date26 Apr 2023
Banca d’Italia ha pubblicato un aggiornamento alle istruzioni operative per l’applicazione della versione 3.2 del Data Point Model dell’EBA. Le... Leggi di più →
Schemi di rilevazione: chiarimenti per le società finanziare ex art. 106 TUB in caso di operazioni assistite da garanzia pubblica
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Date31 Mar 2023
Banca d’Italia ha fornito alcuni chiarimenti durante una consultazione sugli schemi che gli intermediari finanziari avrebbero dovuto compilare il 30... Leggi di più →
Segnalazioni Operazioni Sospette: nuovi criteri di selezione comunicati dalla UIF
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Date28 Mar 2023
La UIF ha comunicato ai segnalanti i risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette attraverso due tipologie di comunicazioni:... Leggi di più →
Centrale dei Rischi: precisazioni sulle modalità di segnalazione a seguito di provvedimenti di omologa
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Date17 Mar 2023
L’Autorità di Vigilanza ha fornito dei chiarimenti su quanto stabilito dalla Circ. 139/91, cap. II, sez. 6, par. 21 che... Leggi di più →
Segnalazioni Centrale dei Rischi: garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzie per PMI
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Date31 Gen 2023
Facendo seguito alla comunicazione del 30 giugno 2022 “Precisazione sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Garanzie rilasciate dal Fondo... Leggi di più →
