Esistono sinergie nella lotta alla corruzione e al riciclaggio?
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Date08 Set 2014
Grazie alla crescente attenzione che gli organismi internazionali rivolgono all’utilizzo dei presidi antiriciclaggio ai fini del contrasto della corruzione e... Leggi di più →
Provvedimento n. 58231: Segnalazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l’estero di mezzi di pagamento
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Date01 Set 2014
Il Provvedimento n.58231 ridefinisce nuove modalità e i termini di trasmissione dei dati all’Anagrafe Tributaria. Oggetto della segnalazione La comunicazione... Leggi di più →
Al via le richieste via PEC di informazioni sulle operazioni con l’estero, sui rapporti collegati e sui relativi titolari effettivi
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Date09 Ago 2014
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le disposizioni attuative degli obblighi di risposta via PEC, alle richieste in oggetto. In sostanza... Leggi di più →
Nuove modalita’ per effettuare le Dichiarazioni delle operazioni in oro tramite il portale INFOSTAT-UIF
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Date07 Ago 2014
La comunicazione Banca d’Italia – UIF del 1 agosto 2014 fornisce indicazioni in merito al contenuto e alle modalità di... Leggi di più →
Disposizioni sull’Adeguata Verifica della Clientela per Imprese di Assicurazione, (D. Lgs. 231/2007)
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Date06 Ago 2014
Anche l’IVASS, Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, emana le disposizioni attuative in materia di Adeguata Verifica della Clientela e di... Leggi di più →
Pubblicato in G.U. n°150 del 1°luglio il Regolamento antifrode nell’ambito del credito al consumo, con riferimento al furto d’identità
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Date04 Lug 2014
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2014, il DECRETO 19 maggio 2014, n. 95 del MEF... Leggi di più →
