[CORSO DI FORMAZIONE] ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: PRINCIPI, NOVITÀ E PRESIDI

Name: [CORSO DI FORMAZIONE] ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: PRINCIPI, NOVITÀ E PRESIDI
Start: 2025-11-11T09:00:00+01:00
End: 2025-11-18T13:00:00+01:00
Location: SEFIN spa

11 Novembre @ 9:00 - 18 Novembre @ 13:00

€500

Una visione d'insieme

La regolamentazione per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è una disciplina in continua evoluzione che richiede agli intermediari una costante opera di aggiornamento e approfondimento.

Il corso è diretto alla conoscenza di base della normativa Antiriciclaggio vigente e all’approfondimento degli orientamenti comunitari in tema di identificazione, monitoraggio e gestione del rischio AML/CTF.

Le due sessioni sono parte di un unico corso, con la seconda che continua il percorso formativo avviato nella prima.

Agenda del corso

Il sistema normativo

Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo: definizioni ed esempi

L’evoluzione della normativa regolamentare

Obblighi antiriciclaggio

Adeguata Verifica della Clientela e Titolarità Effettiva

Conservazione e Registrazione

Invio Dati Aggregati alla UIF

Segnalazione delle Operazioni Sospette – Indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali

Astensione

Le altre segnalazioni

Comunicazioni Oggettive

Le segnalazioni all’Agenzia delle Entrate

L’antifrode: CAI e UCAMP

Le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio

Cryptoasset

Regolamento (UE) 2023/1113 e D.Lgs 204/2024

Regolamento (UE) 2023/1114 e D.Lgs 129/2024

D.Lgs 95/2025

Valutazione e controllo del rischio

L’esercizio di autovalutazione del rischio: disposizioni normative e modelli di analisi SEFIN

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il corso ha un costo di 500 euro + IVA 22% a partecipante.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza presso la sala meeting di SEFIN in viale Zara 10 (Milano) o online tramite piattaforma Zoom.

OBBLIGHI FORMATIVI

Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07.

RELATORI

Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management – SEFIN SpA.

Elizabeth Emanuela Tavolini: Consulente funzionale, esperto area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio e Compliance – SEFIN SpA.

DOCUMENTAZIONE

Verranno rilasciati a fine corso regolare attestato di partecipazione e slide proiettate dai relatori.

INFO

L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital.

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11 e 18 NOVEMBRE - [AML] Corso Antiriciclaggio: principi, novità e presidi - [09:00 - 13:00] - 500€ + IVA 22%

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Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità: 
1. acquisizione di informazioni preliminari; 
2. esecuzione e gestione del servizio; 
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali; 
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
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8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
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Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; 
-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
-	ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
-	Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.   

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo  dpo@sefin.it.

Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPR

Informativa sulle riprese audio/video^*

Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.

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Dettagli

Inizio:: 11 Novembre @ 9:00
Fine:: 18 Novembre @ 13:00
Prezzo:: €500
Categoria Evento:: prossimi corsi

Luogo

: SEFIN spa
: Viale Zara 10
Milano, MI 20124 + Google Maps
Numero di telefono: 0269365224
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Organizzatore

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Numero di telefono: 02.69365.224