[WEBINAR] L’architettura dell’Antiriciclaggio: principi fondamentali, evoluzione del quadro regolamentare, innovazione e rischi emergenti

3 Dicembre @ 9:00 - 10 Dicembre @ 13:00

€500

Il corso

La normativa antiriciclaggio è in continua evoluzione e richiede agli intermediari un costante aggiornamento. Il corso offre una panoramica dei principi fondamentali e degli sviluppi più recenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Partendo dalla normativa vigente, approfondisce gli orientamenti comunitari e i principali aspetti operativi legati all’identificazione, al monitoraggio e alla gestione del rischio AML/CFT.

Il corso si compone di due sessioni che si terranno rispettivamente il 3 dicembre dalle 09:00 alle 13:00 e il 10 dicembre sempre dalle 09:00 alle 13:00: la seconda sessione prosegue e amplia i temi affrontati nella prima.

SEFIN Academy_Corso Antiriciclaggio_2026

Programma

Per collegare il quadro normativo alla sua applicazione concreta, il programma approfondisce responsabilità, presidi e scenari di rischio che interessano gli intermediari. Il corso, valido ai fini degli obblighi formativi previsti dall’art. 16, comma 3, del novellato D.Lgs. 231/07, affronta i seguenti temi:

Anatomia del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: cosa sono, dove nascono e perché

Norme e disposizioni: cosa cambia dal 10 luglio 2027

L’adeguata verifica e il nuovo Regolamento AML

Titolare effettivo – Definizione e identificazione: proprietà, controllo, residuale

Remote customer onboarding – l’evoluzione dell’identità digitale

Monitoraggio – le frontiere dell’IA e la segnalazione di operazioni sospette

L’autovalutazione dei rischi AML come strumento strategico

Central Contact Point – obblighi ed operatività del Punto di Contatto Centrale

CASP – MiCAR e Transfer of Funds Regulation

Gaming & Financial Crime, il rischio oltre il tavolo da gioco – use case su rete fisica e virtuale

RELATORI

Fabrizio Monti: Head of AML/CFT | Risk Management, Compliance & Internal Audit Systems.

Francesca Locurcio: AML & Compliance Specialist.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

500 euro + IVA 22%.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Online tramite Microsoft Teams.

DOCUMENTAZIONE

Verranno rilasciati a fine corso regolare attestato di partecipazione e slide proiettate dai relatori.

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3 E 10 DICEMBRE - [AML] WEBINAR: l'architettura Antiriciclaggio - [09:00 - 13:00] - 500€ + IVA 22%

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Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità: 
1. acquisizione di informazioni preliminari; 
2. esecuzione e gestione del servizio; 
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali; 
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
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Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:

- ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
- chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; 
- opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
- ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.   

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo.sefin@dpoprofessionalservice.it.

Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPR

Informativa sulle riprese audio/video^*

Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.

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Dettagli

Inizio: 3 Dicembre @ 9:00
Fine: 10 Dicembre @ 13:00
Prezzo: €500
Categorie Evento: AML, prossimi corsi

Luogo

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