La regolamentazione per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è una disciplina in continua evoluzione che richiede agli intermediari una costante opera di aggiornamento e approfondimento.
Il corso di SEFIN Academy Focus formazione antiriciclaggio: principi, evoluzioni normative e aggiornamenti nel panorama AML è diretto alla conoscenza di base della normativa antiriciclaggio vigente ed all’approfondimento degli orientamenti comunitari in tema di identificazione, monitoraggio e gestione del rischio AML/CTF.
Sarà oggetto di trattazione la gestione del titolare effettivo alla luce del nuovo quadro regolamentare italiano e gli attesi cambiamenti introdotti dalla VI Direttiva e dalla costituzione dell’AMLA, affrontando le tematiche legate alla sempre maggiore diffusione delle valute virtuali quali veicolo di riciclaggio.