Il sistema normativo
Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo: definizioni e confronti
L’evoluzione del sistema normativo internazionale e nazionale
Le fasi del Riciclaggio e del Finanziamento del Terrorismo
AMLA Package
L’Autorità Antiriciclaggio Europea (AMLA)
Il Regolamento “single rulebook” dell’Unione Europea
La VI Direttiva Antiriciclaggio
Organizzazione, Autorità e controllo del rischio
La Funzione Antiriciclaggio, l’Organo di Supervisione Strategica, l’Organo di Gestione e l’esponente Responsabile AML
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)
La valutazione del rischio: l’esperienza SEFIN sull’Esercizio di Autovalutazione del Rischio di Riciclaggio
Il sistema sanzonatorio
Obblighi antiriciclaggio
Know Your Customer e Customer Due Diligence
Titolare Effettivo e relativo Registro nazionale e UE
Gli obblighi di Conservazione e di Registrazione
Remote customer on boarding: le linee guida e l’esperienza di SEFIN
Il mondo segnaletico
Dati per lo Screening e Monitoraggio Continuo
- Dati per lo Screening e Monitoraggio Continuo
- Focus Locale e Internazionale
- Monitoraggio continuo e ottimizzazione delle risorse aziendali
Indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali: l’impatto sui processi interni
La Segnalazione di Operazioni Sospette
Le segnalazioni SARA e le Comunicazioni Oggettive
Le segnalazioni all’Agenzia delle Entrate
L’antifrode: CAI e UCAMP
La segnalazione TRU e le altre survey
Il sistema dei cryptoasset
La normativa Micar
La normativa italiana e comunitaria: raccomandazione GAFI e linee guida EBA
Antiriciclaggio e Fintech
Money-mule e cryptovalute
