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[FOCUS FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Principi, evoluzioni normative e aggiornamenti nel panorama AML

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[FOCUS FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Principi, evoluzioni normative e aggiornamenti nel panorama AML

22 Novembre 2023 @ 9:30 - 17:30

€300

Una visione d'insieme

La regolamentazione per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è una disciplina in continua evoluzione che richiede agli intermediari una costante opera di aggiornamento e approfondimento.

Il corso di SEFIN Academy Focus formazione Antiriciclaggio: principi, evoluzioni normative e aggiornamenti nel panorama AML è diretto alla conoscenza di base della normativa Antiriciclaggio vigente e all’approfondimento degli orientamenti comunitari in tema di identificazione, monitoraggio e gestione del rischio AML/CTF.

Sarà oggetto di trattazione la gestione del titolare effettivo alla luce del nuovo quadro regolamentare italiano e gli attesi cambiamenti introdotti dalla VI Direttiva e dalla costituzione dell’AMLA, affrontando le tematiche legate alla sempre maggiore diffusione delle valute virtuali quali veicolo di riciclaggio.

Agenda del corso

Pillole di AML: normativa e definizioni.

Obblighi di adeguata verifica della clientela: ordinari, semplificati e rafforzati.

Titolare effettivo: identificazione e verifica – il registro dei titolari effettivi.

Disposizioni in materia di operatività a distanza: remote customer on-boarding ed identità digitale.

Il monitoraggio del rapporto e la segnalazione di operazioni sospette: il Provvedimento UIF del 12 maggio 2023.

Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e l’esercizio di Autovalutazione.

La reportistica verso Banca d’Italia ed Agenzia delle Entrate: alimentazione e dati.

Le nuove vie del riciclaggio: money-mule, crypto assets.

Modalità e quota di partecipazione

Il corso si svolgerà online tramite piattaforma Zoom.

La quota di partecipazione è di 300 euro + IVA 22%.

OBBLIGHI FORMATIVI 

Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07.

RELATORI

Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management – Sefin SpA.

Elizabeth Emanuela Tavolini: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio e Compliance – Sefin SpA.

Elena Malinverno: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio, Compliance e Agenzia delle Entrate –  Sefin SpA.

DOCUMENTAZIONE

Verranno rilasciati a fine corso regolare attestato di partecipazione e slide proiettate dai relatori.

INFO

L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital.

Scarica il programma:

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Dettagli

Data:
22 Novembre 2023
Ora:
9:30 - 17:30
Prezzo:
€300
Categorie Evento:
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Luogo

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Milano, MI 20124 Italia
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