[FOCUS FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Principi, evoluzioni normative e aggiornamenti nel panorama AML

15 Novembre @ 10:00 - 17:00

Una visione d'insieme

La regolamentazione per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è una disciplina in continua evoluzione che richiede agli intermediari una costante opera di aggiornamento e approfondimento.

Il corso di SEFIN Academy Focus formazione antiriciclaggio: principi, evoluzioni normative e aggiornamenti nel panorama AML è diretto alla conoscenza di base della normativa antiriciclaggio vigente ed all’approfondimento degli orientamenti comunitari in tema di identificazione, monitoraggio e gestione del rischio AML/CTF.

Sarà oggetto di trattazione la gestione del titolare effettivo alla luce del nuovo quadro regolamentare italiano e gli attesi cambiamenti introdotti dalla VI Direttiva e dalla costituzione dell’AMLA, affrontando le tematiche legate alla sempre maggiore diffusione delle valute virtuali quali veicolo di riciclaggio.

AGENDA DEL CORSO

L’evoluzione della normativa aml: riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo

Le fasi del riciclaggio

Fattori di valutazione del rischio di riciclaggio: gli orientamenti EBA

Obblighi di adeguata verifica della clientela: ordinari, semplificati e rafforzati

Disposizioni in materia di operatività a distanza: on-boarding on line ed identità digitale

Il monitoraggio del rapporto e le segnalazioni di operazioni sospette

Gli obblighi di conservazione e le segnalazioni correlate

L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e la relazione della Funzione Aml

Titolare effettivo: identificazione e verifica – il Decreto MEF 11 marzo 2022, n. 55

La VI Direttiva antiriciclaggio ed il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195

Criptovalute e riciclaggio

RELATORI

Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management. Sefin SpA

Elizabeth Emanuela Tavolini: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio e Compliance. Sefin SpA

CREDITI FORMATIVI E DOCUMENTAZIONE

A fine corso, oltre all’attestato di partecipazione valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 per le ore frequentate, saranno rilasciate le slide proiettate dal relatore

COME PARTECIPARE

Il corso si terrà in presenza presso la nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il costo del corso è di euro 250 + IVA 22%

INFO

L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital

Programma focus formazione antirciclaggio

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Dettagli

Data:: 15 Novembre
Ora:: 10:00 - 17:00
Categorie Evento:: AML, prossimi corsi