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La normativa antiriciclaggio ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE: la regolamentazione attuativa della Banca d’Italia

28 Marzo 2019 @ 10:00 - 17:00

[NUOVA DATA 2019] Il corso di aggiornamento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE si svolge a Milano in collaborazione del Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter. La giornata formativa è dedicata a tutti coloro che desiderano essere sempre aggiornati in modo completo sulle novità normative e impegnati in adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo in società finanziarie, istituti di credito o studi professionali.

Tratteremo la pubblicazione dei nuovi provvedimenti attuativi ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE con il D. Lgs. 90/2017 e attesi a breve.

Questo corso EBI di 6 ore è valido ai fini degli obblighi di formazione periodica richiesti agli operatori ai sensi dell’art.16 comma 3 del novellato D. Lgs. 231/2007.

LOCATION DEL CORSO

AC HOTEL MILANO, Via Tazzoli, 2 – Milano (fermata FS/M2 “Garibaldi” – M5 “Garibaldi” o “Monumentale”)

PROGRAMMA DEL CORSO

(i punti potrebbero essere aggiornati se dovessero essere emanati i nuovi provvedimenti o vi dovessero essere altre comunicazioni dell’autorità)

Il panorama normativo europeo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo: V Direttiva
Il recepimento in Italia della IV direttiva AML e le novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017
- La funzione antiriciclaggio
- Le procedure oggettive e documentate per la valutazione del rischio
La comunicazione di Banca d’Italia sulle PEP: modalità rafforzate di verifica, presidi e controlli
Il provvedimento in consultazione in tema di organizzazione, presidi e controlli interni
- Differenze rispetto al Provvedimento del 10.3.2011
- Il whistleblowing
- L’autovalutazione dei rischi
Il provvedimento in consultazione sull’adeguata verifica della clientela
- Le nuove modalità di adeguata verifica
- L’operatività a distanza
- Le regole per la determinazione del titolare effettivo e il registro centrale
- Elementi e criteri per la valutazione del rischio
Il provvedimento in consultazione sulla conservazione
- La differenza con i precedenti obblighi di registrazione
Le comunicazioni oggettive
La segnalazione delle operazioni sospette

DOWNLOAD PROGRAMMA E MODULO D’ISCRIZIONE CARTACEO

Programma Corso Antiriciclaggio 2019

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Clienti SEFIN, Forgroup Consulting o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; AssoIdp; Assoholding; AFI100; AIBE	Non cliente/ non associato
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Dettagli

Data:: 28 Marzo 2019
Ora:: 10:00 - 17:00
Categoria Evento:: prossimi corsi

Luogo

: AC Hotel Milano (Marriott int.)
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