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La normativa antiriciclaggio ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE: la regolamentazione attuativa della Banca d’Italia

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La normativa antiriciclaggio ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE: la regolamentazione attuativa della Banca d’Italia

4 dicembre @ 9:00 - 16:00

[NUOVA DATA] Il corso di aggiornamento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE si svolge a Milano in collaborazione del Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter. La giornata formativa è dedicata a tutti coloro che desiderano essere sempre aggiornati in modo completo sulle novità normative e impegnati in adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo in società finanziarie, istituti di credito o studi professionali.

Tratteremo la pubblicazione dei nuovi provvedimenti attuativi ad un anno dal recepimento della IV direttiva UE con il D.Lgs. 90/2017 e attesi a breve.

Questo corso EBI di 6 ore è valido ai fini degli obblighi di formazione periodica richiesti agli operatori ai sensi dell’art.16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/2007.

 

LOCATION DEL CORSO

AC HOTEL MILANO, Via Tazzoli, 2 – Milano (fermata FS/M2 “Garibaldi” – M5 “Garibaldi” o “Monumentale”)

 

PROGRAMMA DEL CORSO

(i punti potrebbero essere aggiornati se dovessero essere emanati i nuovi provvedimenti o vi dovessero essere altre comunicazioni dell’autorità)

  • Il panorama normativo europeo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo: V Direttiva
  • Il recepimento in Italia della IV direttiva AML e le novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017
    • La funzione antiriciclaggio
    • Le procedure oggettive e documentate per la valutazione del rischio
  • La comunicazione di Banca d’Italia sulle PEP: modalità rafforzate di verifica, presidi e controlli
  • Il provvedimento in consultazione in tema di organizzazione, presidi e controlli interni
    • Differenze rispetto al Provvedimento del 10.3.2011
    • Il whistleblowing
    • L’autovalutazione dei rischi
  • Il provvedimento in consultazione sull’adeguata verifica della clientela
    • Le nuove modalità di adeguata verifica
    • L’operatività a distanza
    • Le regole per la determinazione del titolare effettivo e il registro centrale
    • Elementi e criteri per la valutazione del rischio
  • Il provvedimento in consultazione sulla conservazione
    • La differenza con i precedenti obblighi di registrazione
  • Le comunicazioni oggettive
  • La segnalazione delle operazioni sospette

DOWNLOAD PROGRAMMA E MODULO D’ISCRIZIONE CARTACEO

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Prezzi esclusi IVA 22%
Clienti SEFIN, Forgroup Consulting o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; Assoholding; AIBE Non cliente/ non associato
320,00 € 540,00 €

 

ISCRIVITI QUI AI CORSI 2018
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Dettagli

Data:
4 dicembre
Ora:
9:00 - 16:00
Categoria Evento:

Luogo

AC Hotel Milano (Marriott int.)
Via Tazzoli 2
MILANO, MI 20154 Italia
+ Google Maps
Telefono:
+39 02 2042 4211
Sito web:
https://www.marriott.com/hotels/travel/milmi-ac-hotel-milano/