[WEBINAR GRATUITO] Scopri IperTar, la piattaforma che semplifica la gestione normativa AML/CFT

3 Marzo @ 11:00 - 12:00

Se lavori in ambito Antiriciclaggio, Compliance, Internal Audit, Risk Management o Regulatory Reporting, questo webinar è pensato per te.

Nell’incontro parleremo di IperTar, la piattaforma web che permette di consultare, gestire e monitorare in modo semplice ed efficace l’intero corpus normativo AML/CFT.

Un unico ambiente digitale, sempre aggiornato, con funzioni avanzate di analisi.

L’Applicazione garantisce la costante completezza della documentazione, il suo aggiornamento quotidiano e la consultazione immediata degli argomenti d’interesse tramite l’inserimento diffuso di link ipertestuali intelligenti.

Cosa vedremo?

La presentazione di IperTar e la logica di utilizzo;

i motivi per cui è uno strumento indispensabile in un ecosistema regolamentare sempre più complesso;

le funzionalità principali: ricerche avanzate, indici dinamici, note, progetti, confronti documentali, aggiornamenti centralizzati, condivisione di documenti e analisi;

i temi chiave per gestire in modo efficace la normativa AML/CFT.

Perché partecipare?

Scoprirai come IperTar può:

ridurre tempi e complessità nella consultazione normativa;

supportare l’operatività quotidiana delle funzioni di controllo;

garantire un aggiornamento normativo costante e strutturato;

migliorare efficienza, accuratezza e governance regolamentare.

A CHI SI RIVOLGE

Responsabili e team Antiriciclaggio

Compliance

Internal Audit

Risk Management

Regulatory Reporting

Responsabili Segnalazioni Operazioni Sospette

Intermediari finanziari, banche e professionisti AML/CFT

RELATORI

Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management – SEFIN SpA

Claudio Zanini: Consulente funzionale e formatore, esperto Area Segnalazioni di Vigilanza Nazionali e Armonizzate, Centrale dei Rischi – Forgroup Consulting Srl

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Online tramite piattaforma Microsoft Teams.

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11 FEBBRAIO - Corso Antiriciclaggio: autovalutazione dei rischi - [10:00 - 13:00] - 200€ + IVA 22%
3 MARZO - Webinar: IperTar gestione normativa AML/CFT - [11:00 - 12:00] - GRATUITO
15 APRILE - Corso Centrale dei Rischi: corrispondenza, segnalazioni e Flussi di Ritorno - [10:00 - 13:00] - 200€ + IVA 22%
14 MAGGIO - Corso Cyber Security: Dal rischio cyber alla compliance DORA - [10:00 - 13:00] - 200€ + IVA 22%

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La società SEFIN S.p.a., ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti.
Di seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.

Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità: 
1. acquisizione di informazioni preliminari; 
2. esecuzione e gestione del servizio; 
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali; 
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
-	Dati identificativi: (nome e cognome);
-	Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
-	Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; 
-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
-	ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
-	Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.   

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo  dpo@sefin.it.

Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPR

Informativa sulle riprese audio/video^*

Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.

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Dettagli

Data: 3 Marzo
Ora:
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