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[PERCORSO ANTIRICICLAGGIO] Il quadro normativo e gli obblighi di adeguata verifica della clientela

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[PERCORSO ANTIRICICLAGGIO] Il quadro normativo e gli obblighi di adeguata verifica della clientela

17 Marzo @ 10:00 - 12:00

100€

Ai sensi della normativa vigente, Decreto Legislativo 231/2007, in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare le attività di adeguata verifica nei confronti della propria clientela.

In particolare, tali disposizioni impongono la raccolta di informazioni e documenti aggiornati, anche ulteriori rispetto a quelli richiesti in fase di apertura del rapporto, al fine di dimostrare di avere un’adeguata e completa conoscenza del cliente e dell’eventuale titolare effettivo. Tale processo prende il nome di Adeguata verifica e consente quindi di ottenere le informazioni necessarie per la profilazione e per l’assegnazione ad una fascia di rischio.

Agenda del corso

Il corso attraverso una chiave interpretativa delle principali norme e disposizioni, analizzerà i seguenti argomenti:

  1. Normativa di riferimento
  2. Contenuto degli obblighi di Adeguata verifica (identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo; verifica dei dati; acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell’operazione)
  3. Obblighi semplificati
  4. Obblighi rafforzati
  5. Esecuzione da parte di terzi

RELATORI

Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management. Sefin SpA

Elizabeth Emanuela Tavolini: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio e Compliance. Sefin SpA

Elena Maliverno: Consulente funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni Antiriciclaggio e Agenzia delle Entrate. Sefin SpA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il costo del corso è di euro 100 + iva 22%

COME PARTECIPARE

È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano

DOCUMENTAZIONE

A fine corso, oltre all’attestato di partecipazione, saranno rilasciate le slide proiettate dai relatori.

CONTATTI

Per ulteriori info sui corsi e per iscrizioni, scrivere a: ebi@sefin.digital

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Dettagli

Data:
17 Marzo
Ora:
10:00 - 12:00
Prezzo:
100€
Categoria Evento:

Organizzatore

Team SEFIN EBI
Telefono:
02/69.365.215
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