DURATA
2 ore
VALUTAZIONE
TEST a risposta multipla
DOCUMENTI
Slide e attestato di frequenza
PROGRAMMA
Il corso e-learning “Soluzione per prevenire il rischio sanzioni e le novità su comunicazioni all’Archivio dei rapporti, CRS, FACTA e Monitoraggio fiscale” tratta le seguenti tematiche:
Archivio dei rapporti finanziari:
- Quadro normativo e novità
- Data Quality e data Governance
- Dall’estrazione alla comunicazione del dato all’autorità: le fasi del processo
- La rilevanza dei feedback interni ed esterni
- Il Common Reporting Standard e FATCA
- Lo scambio automatico di informazioni internazionali
- Dati, modalità e termini delle comunicazioni
- La DAC 6: un presidio antielusivo del CRS
Il Monitoraggio fiscale:
- Monitoraggio fiscale massivo e il monitoraggio basato sulle indagini finanziarie: differenze
- Soggetti obbligati, dati da comunicare e termini
- Le tipologie di richiesta
DOCENTI
Luigi Stefanucci: esperto di fiscalità finanziaria e autore della monografia “Guida operativa all’archivio dei rapporti finanziari e alle indagini telematiche”.
Al completamento di ogni modulo è previsto un test di valutazione. Il test si svolge a distanza, tramite PC, in orario libero. Al superamento del test verrà rilasciato un attestato di presenza e inviato per email.
