Il corso e-learning Antiriciclaggio “Gli obblighi di conservazione e di invio dei dati” aggregati si propone di analizzare le nuove disposizioni di Banca d’Italia in materia, di evidenziare le modifiche che interverranno nell’operatività dei soggetti obbligati con riguardo alle modalità di conservazione per poi terminare con un excursus sull’obbligo di invio dei dati aggregati e sulle misure temporanee adottate dalla UIF.

Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi ex art. 16, co. 3 del novellato D.Lgs. 231/2007.

Al completamento di ogni modulo è previsto un test di valutazione. Il test si svolge a distanza, tramite PC, in orario libero. Al superamento del test verrà rilasciato un attestato di presenza e inviato per email.