DURATA
2 ore
VALUTAZIONE
TEST a risposta multipla
DOCUMENTI
Attestato di frequenza
PROGRAMMA
Il corso Antiriciclaggio EBI “L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull’organizzazione aziendale” ripercorre:
- la normativa di riferimento;
- enumera i soggetti obbligati;
- esamina lo scopo dell’autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- affronta le modalità di conduzione dell’esercizio;
- gli aspetti basilari e le sue fasi.
Verrà sottolineata inoltre l’importanza delle azioni di rimedio e collocata l’autovalutazione in seno alla Relazione annuale della Funzione Antiriciclaggio.
Infine si affronterà il tema della definizione e dell’approvazione della Policy antiriciclaggio.
DOCENTI
Fabrizio Monti: Consulente Funzionale, esperto Area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance. Sefin SpA
Elisabetta Martini: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio e Compliance. Sefin SpA
Emanuela Tavolini: Consulente funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni Antiriciclaggio. Sefin SpA
Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi ex art. 16, co. 3 del novellato D.Lgs. 231/2007.
Al completamento di ogni modulo è previsto un test di valutazione. Il test si svolge a distanza, tramite PC, in orario libero. Al superamento del test verrà rilasciato un attestato di presenza e inviato per email.
