Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni disciplina all’art. 33 le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.), mentre la produzione e l’invio delle stesse sono disciplinati dal Provvedimento UIF del 25 agosto 2020.

I soggetti obbligati destinatari di tale norma devono trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) i dati aggregati riguardanti l’operatività della propria clientela onde poter “consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali”.

Lo scopo di questa video guida è quello di accompagnare l’utente nell’utilizzo dell’applicativo Easy S.AR.A., ossia l’applicativo Sefin che consente di elaborare il file necessario per poter effettuare la segnalazione S.AR.A. e che verrà poi caricato sul portale di Infostat-UIF.