Corsi di formazione per intermediari finanziari

SEFIN organizza periodicamente corsi di formazione per Intermediari Finanziari.

I corsi sono collettivi o su richiesta del Cliente, in relazione a specifiche esigenze aziendali di formazione o aggiornamento.

Qui rendiamo disponibili i programmi formativi e il materiale rilasciato ai partecipanti dei corsi.

Consulta i prossimi eventi in programma nella sezione FORMAZIONE e trovi tutte le informazioni e il form per iscriversi.

Corso sulle funzioni di controllo interno: antiriciclaggio, internal audit, compliance, risk management

ATTI DEL CONVEGNO

Atti del convegno del 27 Novembre 2017

"Le funzioni di controllo interno richieste agli intermediari finanziari"

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Programma

Corso sulle funzioni aziendali di controllo interno negli Intermediari Finanziari

Programma del corso dedicato alle funzioni aziendali di controllo richieste da Banca d'Italia agli Intermediari Finanziari: Antiriciclaggio; Internal Audit; Compliance; Risk Management - Lunedì 27 novembre 2017, a Milano

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Corso sulla nuova rilevazione AnaCredit

Programma del Corso AnaCredit

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Corso Antiriciclaggio: gli obblighi del D. Lgs. 90/2017 in attuazione della IV Direttiva UE

Gli obblighi antiriciclaggio previsti dal D. Lgs. 90/2017. Come cambia il D.Lgs. 231/2007

Programma del corso antiriciclaggio di Giovedì 26 ottobre 2017, a Milano --> Valido per obblighi formativi <--

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Corso Centrale dei Rischi – programma e slide

Corso operativo Centrale dei Rischi: normativa e gestione pratica del flussi di segnalazione

Programma del corso operativo sulle segnalazioni alla Centrale dei Rischi del 12 ottobre 2017, a Milano

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Slide Corso 12 Ottobre 2017 - Centrale dei Rischi

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Incontri IV Direttiva Antiriciclaggio (AML Profile e Easycheck) – materiale

Materiale incontri Antiriciclaggio - 4 e 5 luglio 2017

In questa cartella è presente il materiale presentato durante i due incontri tenuti il 4 e 5 luglio 2017 presso la sede 130Servicing spa in relazione al rafforzamento dei controlli antiriciclaggio sulla clientela, a seguito del recepimento della IV Direttiva, in Italia con D.lgs. 90. Per maggiori informazioni contattaci direttamente.

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Corso Funzioni di Controllo ex Art. 106 TUB

Programma corso 11 maggio 2017

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Corso Agenzia delle Entrate

Programma corso: Agenzia delle Entrate - 21mar2017

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Corso Antiriciclaggio

Programma corso: La Normativa Antiriciclaggio: obblighi, adempimenti e responsabilità - IV Direttiva europea

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Modulo d’iscrizione al corso cartaceo

Modulo d'iscrizione ai corsi EBI

Modulo cartaceo per iscriversi ai corsi di formazione EBI 2018

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Form d’iscrizione online

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DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]

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