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[NUOVO CORSO DI FORMAZIONE] Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin
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settembre 2019

[NUOVO CORSO DI FORMAZIONE] Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin

26 settembre @ 9:00 - 13:30
AC Hotel Milano (Marriott int.), Via Tazzoli 2
MILANO, MI 20154 Italia
+ Google Maps

Il corso "Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello SEFIN" si terrà a Milano. Nel programma di 4 ore saranno trattati i seguenti argomenti: 09:15 – 10:00 Normativa di riferimento Soggetti tenuti Scopo dell’Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 10:00 – 11:30 L’esercizio di Autovalutazione : aspetti basilari e fasi dell’esercizio; elementi in concreto da analizzare e valutare; metodologia e stesura della documentazione 11:30 - 11:45 Coffee Break 11:45 – 12:30…

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ottobre 2019

[INCONTRO FORMATIVO GRATUITO] I nuovi Flussi di Ritorno di Banca d’Italia – L’uso del Sistema Segnaletico Armonizzato

1 ottobre @ 9:00 - 18:00
SEFIN spa, Viale Zara 10
Milano, MI 20124 Italia
+ Google Maps

Il team Sefin e Forgroup ripropone i due incontri AD ACCESSO GRATUITO in materia di Centrale dei Rischi e Vigilanza armonizzata, in una giornata completa di studio e approfondimento prima della pausa estiva. L'incontro è dedicato a tutti gli Intermediari Finanziari e agli Istituti di Credito che non hanno partecipato alle precedenti edizioni o desiderano ancora approfondire gli argomenti proposti. Sono invitati tutti coloro che rivestono ruoli direzionali, di risk management, controllo, sviluppo e monitoraggio crediti, amministrazione, contabilità, pianificazione e reporting. Quali sono…

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novembre 2019

Corso operativo sulle segnalazioni alla Centrale dei Rischi

27 novembre @ 9:30 - 17:00
AC Hotel Milano (Marriott int.), Via Tazzoli 2
MILANO, MI 20154 Italia

Il corso di formazione EBI sulla Centrale dei Rischi consiste in un incontro di 7 ore con i nostri tecnici funzionali ed esperti in segnalazioni e comunicazioni alla Banca d'Italia. Il corso è dedicato a chi si occupa di adempimenti e segnalazioni alla Centrale dei Rischi, ne utilizza i dati e provvede alla gestione della messaggistica da/verso la Banca d’Italia nelle società: Iscritte o in fase di iscrizione all'Art. 106 TUB (ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI UNICI) SGR (Società di Gestione…

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