Corsi di formazione per intermediari finanziari

SEFIN organizza periodicamente corsi di formazione per Intermediari Finanziari.

I corsi sono collettivi o su richiesta del Cliente, in relazione a specifiche esigenze aziendali di formazione o aggiornamento.

Qui rendiamo disponibili i programmi formativi e il materiale rilasciato ai partecipanti dei corsi.

Consulta i prossimi eventi in programma nella sezione FORMAZIONE e trovi tutte le informazioni e il form per iscriversi.

Corso sulle funzioni di controllo interno: antiriciclaggio, internal audit, compliance, risk management

ATTI DEL CONVEGNO

Atti del convegno del 27 Novembre 2017

"Le funzioni di controllo interno richieste agli intermediari finanziari"

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Programma

Corso sulle funzioni aziendali di controllo interno negli Intermediari Finanziari

Programma del corso dedicato alle funzioni aziendali di controllo richieste da Banca d'Italia agli Intermediari Finanziari: Antiriciclaggio; Internal Audit; Compliance; Risk Management - Lunedì 27 novembre 2017, a Milano

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Corso sulla nuova rilevazione AnaCredit

Programma del Corso AnaCredit

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Corso Antiriciclaggio: gli obblighi del D. Lgs. 90/2017 in attuazione della IV Direttiva UE

Gli obblighi antiriciclaggio previsti dal D. Lgs. 90/2017. Come cambia il D.Lgs. 231/2007

Programma del corso antiriciclaggio di Giovedì 26 ottobre 2017, a Milano --> Valido per obblighi formativi <--

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Corso Centrale dei Rischi – programma e slide

Corso operativo Centrale dei Rischi: normativa e gestione pratica del flussi di segnalazione

Programma del corso operativo sulle segnalazioni alla Centrale dei Rischi del 12 ottobre 2017, a Milano

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Slide Corso 12 Ottobre 2017 - Centrale dei Rischi

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Incontri IV Direttiva Antiriciclaggio (AML Profile e Easycheck) – materiale

Materiale incontri Antiriciclaggio - 4 e 5 luglio 2017

In questa cartella è presente il materiale presentato durante i due incontri tenuti il 4 e 5 luglio 2017 presso la sede 130Servicing spa in relazione al rafforzamento dei controlli antiriciclaggio sulla clientela, a seguito del recepimento della IV Direttiva, in Italia con D.lgs. 90. Per maggiori informazioni contattaci direttamente.

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Corso Funzioni di Controllo ex Art. 106 TUB

Programma corso 11 maggio 2017

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Corso Agenzia delle Entrate

Programma corso: Agenzia delle Entrate - 21mar2017

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Corso Antiriciclaggio

Programma corso: La Normativa Antiriciclaggio: obblighi, adempimenti e responsabilità - IV Direttiva europea

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Modulo d’iscrizione al corso cartaceo

Modulo d'iscrizione ai corsi EBI

Modulo cartaceo per iscriversi ai corsi di formazione EBI 2018

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Form d’iscrizione online

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DATA DA DEFINIRE - COVID-19: impatti sull'organizzazione degli Intermediari vigilati [ore 10 - 13]

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Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. 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Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.
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